Форензик и финансовые расследования
Исследуем финансовые операции при признаках злоупотреблений, необоснованных платежей или потерь. Анализируем движение денег, договоры и учётные документы, готовим отчёт о выявленных фактах и рисках.
Обсудить задачу
Когда требуется финансовое расследование
Проверяем подозрительные платежи и сделки по документам. Выводы делаем после проверки, даже если они не подтверждают первоначальные подозрения.
Обнаружены необъяснимые перечисления
Сопоставляем движение денежных средств с договорами, документами об исполнении и учётными записями.
Есть подозрения на фиктивные операции
Исследуем документы и доступные подтверждения сделок, выделяем несоответствия и вопросы для дальнейшей проверки.
Что вы получаете
Документальный отчёт
Подтверждённые обстоятельства, обнаруженные несоответствия и ограничения исследования.
Рекомендации собственникам
Вопросы для дальнейшего разбора и меры по улучшению финансового контроля.
Что подготовить для начала
Описание обстоятельств
Периоды, операции и вопросы, которые вызывают сомнения, полномочия заказчика.
Финансовые данные
Выписки, регистры и расчёты по исследуемым операциям.
Договоры и подтверждения
Документы исполнения, согласования и пояснения, к которым заказчик вправе предоставить доступ.
Способ передачи и доступ к материалам согласуем заранее. Не направляем конфиденциальные документы через открытую форму заявки.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли заранее доказать нарушение?
Нет. Нужны обстоятельства и вопросы, которые требуется проверить. Исследование может как подтвердить, так и не подтвердить первоначальные подозрения.
Можно ли передать отчёт правоохранительным органам?
Материалы могут быть использованы заказчиком при обращении с учётом закона и режима конфиденциальности. Это не гарантирует возбуждение дела и не придаёт отчёту статус судебной экспертизы.
Получаете ли вы доступ к чужой переписке и счетам?
Нет. Используем только материалы, которые получены законно и к которым заказчик вправе предоставить доступ.
Заменяет ли форензик аудит отчётности?
Нет. Форензик исследует конкретные обстоятельства, а аудит отчётности имеет другой предмет и требования к итоговому заключению.
Вас также может заинтересовать
Обсудим обстоятельства конфиденциально
Сначала уточняем вопросы и полномочия для проверки, затем согласуем передачу документов.
Для заказа аудита